证券代码：002152               证券简称：广电运通               公告编号：临 2020-002



                     广州广电运通金融电子股份有限公司

            第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次（临

时）会议于 2020 年 1 月 17 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2020

年 1 月 14 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2020 年 1 月 17 日，9 位董事分别通过

传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及

《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于子公司平云小匠增资扩股暨引入战略投资者的议案》

    董事会同意公司子公司广州平云小匠科技有限公司（以下简称“平云小匠”）以增资扩股

的方式引入战略投资者，计划募集资金不少于 3,000 万元（含），战略投资者通过广州产权

交易所公开挂牌产生，挂牌底价为 3,000 万元（其中：认缴注册资本 360 万元，投资者实际

出资额与认缴注册资本的差额计入资本公积）。增资扩股完成后，平云小匠的注册资本由原

来的人民币 3,000 万元增加至人民币 3,360 万元。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司于 2020 年 1 月 18 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

    特此公告！



                                                  广州广电运通金融电子股份有限公司

                                                             董    事    会

                                                           2020 年 1 月 18 日




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