石基信息:第六届董事会2017年第九次临时会议决议公告2017-09-30
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2017-48
北京中长石基信息技术股份有限公司
第六届董事会2017年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2017 年第九
次临时会议的会议通知已于 2017 年 9 月 24 日以电子邮件的方式发出,会议于 2017 年 9
月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果: 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司第五届董事会 2015 年第五次临时会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的
议案》的决议有效期已至,根据公司日常经营和资金需求情况测算,将继续向各商业银行申
请不超过 5 亿元的无担保的综合授信额度,本议案决议有效期为董事会审议通过后两年内。
两年内,公司不再就每笔授信或借款另行召开董事会,授权公司管理层根据融资成本及各银
行资信状况具体选择商业银行,并且办理银行授信具体事宜。
(二)审议通过《关于预计与参股公司日常关联交易的议案》
表决结果: 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
因公司正常生产经营活动需要,公司预计 2017 年度公司之全资子公司中国电子器件工
业有限公司(以下简称“中电器件”)与青岛海信智能商用系统股份有限公司(以下简称“青
岛海信”)进行的购销商品日常关联交易总金额将不超过人民币 1.1 亿元。本项关联交易在
公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。
《关于预计与参股公司日常关联交易的公告》(2017-50)详见 2017 年 9 月 30 日的《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn;公司独立董事对本次关联交
易发表了事前认可意见及独立意见,详见 2017 年 9 月 30 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
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北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、独立董事事前认可意见及独立意见;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2017 年 9 月 29 日
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