石基信息:第六届监事会第九次会议决议公告2017-09-30
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2017-49
北京中长石基信息技术股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议于
2017年9月29日在公司会议室召开,会议通知已于2017年9月24日以邮件方式发出。会议应参
加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章
程》及有关规定,具有法律效力,其决议有效。
二、会议审议情况
(一)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果: 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权;
公司第五届董事会 2015 年第五次临时会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的
议案》的决议有效期已至,根据公司日常经营和资金需求情况测算,公司将继续向各商业银
行申请不超过 5 亿元的无担保的综合授信额度,本议案决议有效期为董事会审议批准后两年
内。两年内,公司不再就每笔授信或借款另行召开董事会,公司董事会授权公司管理层根据
融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行,并且办理银行授信具体事宜。
(二)审议通过《关于预计与参股公司日常关联交易的议案》
表决结果: 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权;
经公司监事会核查,公司预计 2017 年度与青岛海信智能商用股份有限公司(以下简称
“青岛海信”)的日常关联交易系公司日常经营所需,关联交易定价依据以市场价格为基础,
依据双方交易惯例平等协商而确定,遵循公平、公正、公开的原则,符合国家相关法律法规
和公司章程的规定,交易的履行符合公司和全体股东利益,不会对公司独立性构成不利影响,
未损害公司和非关联股东及中小股东的利益,关联交易预计程序合法、有效。综上所述,监
事会同意上述关联交易事项。
《关于预计与参股公司日常关联交易的公告》(2017-50)详见 2017 年 9 月 30 日的《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn;公司独立董事对本次关联交易
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
发表了事前认可意见及独立意见,详见 2017 年 9 月 30 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
监 事 会
2017 年 9 月 29 日