北京中长石基信息技术股份有限公司                                 监事会决议公告


证券代码：002153                     证券简称：石基信息            编号：2018-32


                 北京中长石基信息技术股份有限公司
                 第六届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于

2018年6月22日在公司会议室召开，会议通知已于2018年6月15日以邮件方式发出。会议应参

加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章

程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整公司<2016 年股票期权激励计划>授予期权行权价格的议案》

    表决结果：    3   票同意、   0    票反对、   0   票弃权；

    经核查，公司监事会认为，本次调整股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激

励管理办法》、《中小企业板上市公司信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》及公司《2016

年股票期权激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，调整程序合法、 有效，不会对公司财

务状况及经营成果产生实质性影响。

    《关于调整公司<2016年股票期权激励计划>授予期权行权价格的公告》（2018-33）详见

2018年6月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    （二）审议通过《关于全资子公司拟出售迅付信息股权及相关事项的议案》

    表决结果： 3      票同意、   0    票反对、   0   票弃权；

    基于公司目前支付业务调整，公司全资子公司北海石基信息技术有限公司（以下简称“北

海石基”）拟与深圳盒子信息科技有限公司（以下简称“盒子信息”）签署《股权转让协议》，

拟将北海石基持有的迅付信息科技有限公司22.5%股份以人民币247,500,000元转让与盒子

信息。

    公司监事会认为，上述交易公允、合理，符合相关法律法规的要求；不存在损害公司股

东特别是中小股东利益的情形。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有
    北京中长石基信息技术股份有限公司                                  监事会决议公告


关规定，我们同意本次交易事项。

    《关于全资子公司拟出售迅付信息股权及相关事项的公告》（2018-34）详见2018年6月

26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。
                                                 北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                            监   事   会

                                                         2018 年 6 月 22 日