石基信息:第六届董事会2019年第二次临时会议决议公告2019-01-26
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2019-07
北京中长石基信息技术股份有限公司
第六届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2019 年第二次
临时会议的会议通知已于 2019 年 1 月 17 日以电子邮件的方式发出,会议于 2019 年 1 月 24
日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司杭州西软拟参股拓易科技暨关联交易的议案》
表决结果: 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司全资子公司杭州西软科技有限公司(以下简称“杭州西软”)拟与北京拓易科技有限
公司(以下简称“拓易科技”)部分原股东签订《股权转让协议》,受让部分拓易科技原股东
所持拓易科技共计 31.59%股权;同时杭州西软拟与拓易科技签订《增资扩股协议》,增加
拓易科技注册资本至 27,941,673.59 元,最终持有拓易科技 42.08%股权。上述交易不构成重
大资产重组。
本次交易涉及关联交易,公司关联董事李仲初先生已对本议案回避表决。
《关于全资子公司杭州西软参股拓易科技暨关联交易的公告》(2019-09)详见 2019 年
1 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
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北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2019 年 1 月 24 日
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