北京中长石基信息技术股份有限公司                                    董事会决议公告




证券代码：002153                        证券简称：石基信息     公告编号：2019-28


                     北京中长石基信息技术股份有限公司

            第六届董事会 2019 年第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2019 年第五次

临时会议的会议通知已于 2019 年 5 月 28 日以电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 6 月 4

日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整公司 2016 年股票期权激励计划授予期权行权价格的议案》

    表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    根据公司《2018 年度权益分派实施公告》、公司《2016 年股票期权激励计划（草案修

订稿）》的相关规定及 2016 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会将对公司《2016 年

股票期权激励计划》授予期权的行权价格进行调整。公司《2016 年股票期权激励计划》首

次及预留授予期权目前执行的行权价格均为 25.24 元/股，此次调整后，行权价格均为 25.14

元/股（行权价格保留两位小数）。

    因董事赖德源先生为本次股权激励计划的激励对象，其作为关联董事已回避表决，其余

6名董事参与表决。

    《关于调整公司 2016 年股票期权激励计划授予期权行权价格的公告（2019 年）》

（2019-30）详见 2019 年 6 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，详见 2019 年 6 月 5

日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。


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北京中长石基信息技术股份有限公司                               董事会决议公告



特此公告。



                                       北京中长石基信息技术股份有限公司

                                               董   事    会

                                               2019 年 6 月 4 日




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