北京中长石基信息技术股份有限公司                                           董事会决议公告




    证券代码：002153                    证券简称：石基信息              编号：2019-38




                       北京中长石基信息技术股份有限公司
                            第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第七次会议通知于 2019

年 8 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 8 月 27 日以现场表决方式召开。会议应到董事

7 名，实到董事 7 名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过公司《2019 年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司《2019 年半年度报告摘要》（2019-40）刊登于 2019 年 8 月 29 日的《中国证券报》、《证券

时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2019 年半年度报告全文》刊登于 2019 年 8 月 29 日的巨

潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    （二）审议通过《关于公司 2019 半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2019-41）详见 2019 年 8 月 29 日

的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；

    公司监事会发表的审核意见详见 2019 年 8 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第六届监事会第二十七次会议决议公告》（2019-39）；公司独立董事

发表的独立意见详见 2019 年 8 月 29 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    （三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    公司第六届董事会 2017 年第九次临时会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

的决议有效期将至，根据公司日常经营和资金需求情况测算，将继续向各商业银行申请不超过 5 亿

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元的无担保的综合授信额度，本议案决议有效期为董事会审议通过后两年内。两年内，公司不再就

每笔授信或借款另行召开董事会，授权公司管理层根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银

行，并且办理银行授信具体事宜。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事关于相关事项的独立意见；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                              北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                          董 事 会

                                                      2019 年 8 月 27 日




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