北京中长石基信息技术股份有限公司                                     监事会决议公告




证券代码：002153                        证券简称：石基信息           编号：2019-39




                     北京中长石基信息技术股份有限公司

                   第六届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次会议

于2019年8月27日在公司会议室召开，会议通知已于2019年8月17日以电子邮件方式发出。会

议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公

司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过公司《2019 年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司监事会对 2019 年半年度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制

和审核的北京中长石基信息技术股份有限公司 2019 年半年度报告，编制和审核程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2019 年半年度报告摘要》（2019-40）刊登于 2019 年 8 月 29 日的《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2019 年半年度报告全文》刊登于 2019 年

8 月 29 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    （二）审议通过《关于公司 2019 半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    公司监事会对《公司 2019 半年度募集资金存放及使用情况专项报告》发表如下核查意

见：经核查，本报告期内公司未使用募集资金，且公司全部募集资金专户已于 2019 年 6 月

完成注销。报告期内公司注销全部募集资金专户事项已履行相应的审批程序，内容及决策程

序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规

范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定，监事会同意审议通过该报告。

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     北京中长石基信息技术股份有限公司                                    监事会决议公告



    《公司 2019 半年度募集资金存放及使用情况专项报告》（2019-41）详见 2019 年 8 月

29 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；公司独立董事发表
的独立意见详见 2019 年 8 月 29 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    （三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    公司第六届董事会 2017 年第九次临时会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的

议案》的决议有效期将至，根据公司日常经营和资金需求情况测算，公司将继续向各商业银
行申请不超过 5 亿元的无担保的综合授信额度，本议案决议有效期为董事会审议批准后两年

内。两年内，公司不再就每笔授信或借款另行召开董事会，公司董事会授权公司管理层根据
融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行，并且办理银行授信具体事宜。
    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                                  北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                               监   事 会

                                                           2019 年 8 月 27 日




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