北京中长石基信息技术股份有限公司                                          董事会决议公告




证券代码：002153                        证券简称：石基信息          公告编号：2019-62


                     北京中长石基信息技术股份有限公司

            第七届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2019 年第二次

临时会议的会议通知已于 2019 年 12 月 23 日以电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 12 月

31 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《公司

法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2019 年度坏账核销的议案》

    表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    根据最新《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》

和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）的相关规定要求，为

了真实反映公司的经营成果及财务状况，公司拟对部分无法收回的应收款项予以核销。截止

2019 年 12 月 31 日，公司拟核销的应收账款及其他应收款余额为 2,980,283.80 元，已计提坏

账准备金额为 2,980,283.80 元，不影响公司 2019 年度损益。公司同意对上述坏账予以核销。

    《关于公司 2019 年度坏账核销的公告》（2019-64）详见 2020 年 1 月 2 日的《中国证

券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                       北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                               董    事   会

                                                             2019 年 12 月 31 日


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