意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

报 喜 鸟:第六届董事会第九次会议决议公告2017-03-25  

						  证券代码:002154         证券简称:报喜鸟       公告编号:2017——026

                  浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                 第六届董事会第九次会议决议公告
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 3 月 22 日以
专人送达或邮件形式发出了召开第六届董事会第九次会议的通知,会议于 2017
年 3 月 24 日在报喜鸟大楼三楼会议室以现场加通讯方式召开,应出席董事 7 名,
实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法
规、规章和公司章程等的有关规定,合法、有效。公司监事会成员及高级管理人
员列席了会议。
    会议由公司董事长吴志泽先生主持。
    经出席会议的董事审议表决,形成以下决议:
    一、审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和
2017 年 3 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    二、审议通过了《关于拟变更公司名称、增加经营范围及修改<公司章程>
的议案》。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和
2017 年 3 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    三、审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和
2017 年 3 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
         董   事   会
      2017 年 3 月 25 日
    吴志泽先生简历如下:
    吴志泽先生:中国国籍,男,1960 年出生,长江商学院 EMBA,高级经济
师。历任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事,现任公司
董事长,兼任报喜鸟集团有限公司董事长、永嘉恒升村镇银行股份有限公司董事、
上海松江富明村镇银行股份有限公司董事、上海金纱投资有限公司法定代表人、
中国服装协会副会长。吴志泽先生直接持有公司 10.76%股份,与其一致行动人
吴婷婷、上海金纱投资有限公司合计持有公司 15.97%股份。不存在《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的情形。不属于最高
人民法院网站列示的“失信被执行人”。