证券代码：002154         证券简称：报喜鸟        公告编号：2017——051


                     报喜鸟控股股份有限公司
              第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 19 日以专人
送达或邮件形式发出了召开第六届董事会第十一次会议的通知，会议于 2017 年
5 月 22 日在报喜鸟大楼三楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、
法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管
理人员列席了会议。
    会议由公司董事长吴志泽先生主持。
    经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
    一、 审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》；
    截至 2017 年 5 月 4 日，公司 2017 年限制性股票激励计划中的激励对象首
次授予登记完毕，共计授予登记股份 76,856,268 股。本次授予登记完成后，公
司总股本由 1,172,018,740 股变更为 1,248,875,008 股，注册资本由 1,172,018,740
元变更为 1,248,875,008 元。因此，对《公司章程》中有关条款给予修订。
    除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。关于上述章程修改及相应
工商变更事项经公司 2017 年度第一次临时股东大会授权公司董事会办理。具体
内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修正
案》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。


                                            报喜鸟控股股份有限公司
                                                   董 事    会
                                                2017 年 5 月 23 日