证券代码：002154        证券简称：报喜鸟     公告编号：2017——052


                       报喜鸟控股股份有限公司

                     2016 年度股东大会决议公告
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于
2017年5月22日下午14:45在浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼会议
室召开；网络投票时间为年2017年5月21日—2017年5月22日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月22日9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月
21日15:00至5月22日15:00期间的任意时间。
    会议由公司董事会召集，董事长吴志泽先生主持，会议的召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东或股东代理人共12人，代表股份213,847,413股，占
公司有表决权股份总数的17.1232%。其中：（1）出席现场会议的股东（含股东
代理人）共8人，代表股份213,829,313股，占公司有表决权股份总数的17.1218%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络
投票统计结果，参加网络投票的股东共4人，代表股份18,100股，占公司有表决
权股份总数的0.0014%；（3）出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独
或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不
包含5%，下同）共8人，代表股份59,770,750股，占公司有表决权股份总数的
4.7860%。
    公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，国浩律师（上海）
事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    本次会议采用记名方式进行现场和网络进行表决，审议通过了以下议案并形
成决议：
  1、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意票213,844,413股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9986%；反对票3,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0014%；
弃权票0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的
公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意股份数59,767,750
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9950%；反对股份数
3,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0050%；弃权票
0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00％。

    具体内容详见 2017 年 4 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公
司 2016 年度董事会工作报告》。
    2、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意票213,844,413股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9986%；反对票3,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0014%；
弃权票0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的
公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意股份数59,767,750
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9950%；反对股份数
3,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0050%；弃权票
0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00％。

    具体内容详见 2017 年 4 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公
司 2016 年度监事会工作报告》。
    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    表决结果：同意票213,844,413股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9986%；反对票3,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0014%；
弃权票0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的
公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意股份数59,767,750
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9950%；反对股份数
3,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0050%；弃权票
0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
    具体内容详见2017年4月27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
    4、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；
    表决结果：同意票213,847,413股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0000％；
弃权票0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的
公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意股份数59,770,750
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份
数0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；弃权票
0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。

    具体内容详见 2017 年 4 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2016
年年度报告》。
    5、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》；
    表决结果：同意票213,847,413股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0000％；
弃权票0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的
公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意股份数59,770,750
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份
数0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；弃权票
0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。
    具体内容详见 2017 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2016 年度利润分
配预案的公告》。
    6、审议通过了《公司2016年年度报告》及其摘要；
    表决结果：同意票 213,844,413 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9986%；反对票 3,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
0.0014%；弃权票 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00％。
    其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东（不包括持股 5%以下
的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意股份数
59,767,750 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9950%；
反对股份数 3,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0050%；弃权票 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    具体内容详见 2017 年 4 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016
年年度报告》。
    7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机
构的议案》；
    表决结果：同意票 213,844,413 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9986%；反对票 3,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
0.0014%；弃权票 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00％。
    其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东（不包括持股 5%以下
的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意股份数
59,767,750 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9950%；
反对股份数 3,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0050%；弃权票 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    8、审议通过了《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议
案》；
    表决结果：同意票 213,844,413 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9986%；反对票 3,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
0.0014%；弃权票 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00％。
    其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东（不包括持股 5%以下
的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意股份数
59,767,750 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9950%；
反对股份数 3,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0050%；弃权票 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    具体内容详见 2017 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为稳定和拓展营销网
络继续实施对外财务资助的公告》。
    9、审议通过了《关于继续优化营销网络的议案》；
    表决结果：同意票 213,844,413 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9986%；反对票 3,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
0.0014%；弃权票 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00％。
    其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东（不包括持股 5%以下
的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意股份数
59,767,750 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9950%；
反对股份数 3,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0050%；弃权票 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    具体内容详见 2017 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续优化营销网络的
公告》。
    10、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；
    表决结果：同意票 213,844,413 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9986%；反对票 3,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
0.0014%；弃权票 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00％。
    其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东（不包括持股 5%以下
的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意股份数
59,767,750 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9950%；
反对股份数 3,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0050%；弃权票 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    具体内容详见 2017 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于利用自有闲置资金投
资理财产品的公告》。
    11、审议通过了《关于全资子公司与关联方签订<委托管理协议>暨关联交
易的议案》；
    关联股东吴志泽、方小波回避表决。

    表决结果：同意票 86,636,596 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9965%；反对票 3,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
0.0035%；弃权票 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00％。
    其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东（不包括持股 5%以下
的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意股份数
58,616,032 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9949%；
反对股份数 3,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0051%；弃权票 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    具体内容详见 2017 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司与关联方
签订<委托管理协议>暨关联交易的公告》。
    12、审议通过了《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准
的议案》；

    表决结果：同意票 213,844,413 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9986%；反对票 3,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
0.0014%；弃权票 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00％。
    其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东（不包括持股 5%以下
的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意股份数
59,767,750 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9950%；
反对股份数 3,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0050%；弃权票 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    四、独立董事述职情况
    本次股东大会上，独立董事吕福新先生就 2016 年度履职情况作了述职，彭
涛先生、徐维东先生、刘斌先生、宁亚平女士因公未能亲自出席，委托吕福新先
生代为述职，五名独立董事 2016 年度述职报告内容已于 2017 年 4 月 27 日登载
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    五、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意
见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表
决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、公司2016年度股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于公司2016年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
             报喜鸟控股股份有限公司
                     董 事 会
                  2017年5月23日