证券代码：002154         证券简称：报喜鸟        公告编号：2017——055


                     报喜鸟控股股份有限公司
             第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 4 日以专人送
达或邮件形式发出了召开第六届董事会第十二次会议的通知，会议于 2017 年 6
月 6 日在报喜鸟大楼三楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事 7 名，实
际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法
规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理
人员列席了会议。
    会议由公司董事长吴志泽先生主持。
    经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
    一、 审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予的议案》；
    因董事吴志泽、吴利亚与激励对象葛奇鹏分别属于舅甥关系和表兄妹关系，
该等关系虽不属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关系密切的家庭成
员，但基于谨慎性原则考虑，回避本项议案的表决。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2017 年 6 月 7 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    特此公告。


                                           报喜鸟控股股份有限公司
                                                   董 事    会
                                                2017 年 6 月 7 日