报喜鸟控股股份有限公司
                       独立董事关于相关事项的独立意见
          根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
      券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》等的有关规
      定，我们作为报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第六
      届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
          一、控股股东及其他关联方资金往来情况
          报告期内，公司没有发生关联方非经营性占用资金等情况，也不存在以前年
      度发生并累计至2017年6月30日的违规关联方占用资金等情况。
          我们认为公司与关联方之间的资金往来及对外担保行为符合中国证监会《关
      于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监
      发〔2003〕56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕
      120 号）等的规定和要求。
          二、公司累计和当期对外担保情况
          经核查，公司 2017 年上半年度分别为全资子公司上海宝鸟服饰有限公司及
      其下属全资子公司向合肥科技农村商业银行申请授信额度提供担保，加上 2016
      年发生但尚未履行完毕的担保合同，2017 年上半年度主要担保情况如下：
                                                                              是否 是否为
                担保额度相关公告 担保额 实际发生日期（协 实际担          担保
 担保对象名称                                                   担保类型      履行 关联方
                    披露日期       度     议签署日）     保金额            期
                                                                              完毕 担保
上海宝鸟服饰有
限公司及其下属 2016 年 04 月 22 日 25,000 2016 年 07 月 25 日 275.33 一般保证 2 年 是   否
全资子公司
上海宝鸟服饰有
限公司及其下属 2016 年 04 月 20 日 25,000 2016 年 08 月 24 日 495.29 一般保证 2 年 是   否
全资子公司
上海宝鸟服饰有
限公司及其下属 2016 年 04 月 22 日 25,000 2016 年 11 月 11 日 533.39 一般保证 2 年 是   否
全资子公司
上海宝鸟服饰有
限公司及其下属 2016 年 04 月 22 日 25,000 2016 年 12 月 22 日 391.69 一般保证 2 年 是   否
全资子公司
上海宝鸟服饰有
限公司及其下属 2017 年 04 月 27 日 25,000 2017 年 01 月 17 日 212.73 一般保证 2 年 否   否
全资子公司
上海宝鸟服饰有
限公司及其下属 2017 年 04 月 27 日 25,000 2017 年 02 月 28 日 217.56 一般保证 2 年 否    否
全资子公司
上海宝鸟服饰有
限公司及其下属 2017 年 04 月 27 日 25,000 2017 年 03 月 24 日 224.76 一般保证 2 年 否    否
全资子公司
上海宝鸟服饰有
限公司及其下属 2017 年 04 月 27 日 25,000 2017 年 04 月 25 日   94.06 一般保证 2 年 否   否
全资子公司
上海宝鸟服饰有
限公司及其下属 2017 年 04 月 27 日 25,000 2017 年 05 月 19 日 327.33 一般保证 2 年 否    否
全资子公司
           除以上为全资子公司提供的担保外，公司没有发生其他对外担保，公司担保
      余额占公司2017年6月30日母公司净资产0.42%。公司能严格遵守相关法律法规及
      监管规则的要求，制定并严格贯彻《对外担保管理制度》，明确对外担保的流程
      及风险控制进程，相关对外担保均履行了必要的审批流程。上海宝鸟服饰有限公
      司为公司的全资子公司，资信状况良好，经营业绩稳定，具有良好的偿债能力，
      其提供担保不存在重大风险，也没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承
      担担保责任。
           三、关于转让老工业园闲置房产暨关联交易事项的独立意见
           公司转让老工业园闲置房产暨关联交易事项有利于提升公司资产的使用效
      率，有利于改善和优化公司的资产结构，本次转让资产所得的全部价款用于补充
      公司流动资金，且交易价格为经万隆（上海）资产评估有限公司评估的评估值，
      定价公允，不存在损害中小股东利益的情形。
           四、关于推行《合伙人计划》暨转让全资子公司上海宝鸟服饰有限公司25%
      股权事项的独立意见
           本次股权转让旨在对宝鸟本部中高层管理人员的股权激励，进一步提升公司
      的治理结构，从根本上激发核心骨干的创造力和能动性，推动公司规模与效益的
      同步提高，为股东创造更大的价值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因
      此，同意推行《合伙人计划》暨转让全资子公司上海宝鸟服饰有限公司25%股权。



                                                         独立董事：吕福新 彭 涛 徐维东

                                                                 2017年8月19日