证券代码：002154           证券简称：报喜鸟         公告编号：2017——070


                     报喜鸟控股股份有限公司
              第六届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 16 日以专人
送达或邮件形式发出了召开第六届董事会第十五次会议的通知，会议于 2017 年
10 月 26 日在报喜鸟大楼三楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、
法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管
理人员列席了会议。
    会议由公司董事长吴志泽先生主持。
    经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》；
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2017 年第三季度报告 全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），2017 年第三季度报告正文详见深圳证券交易所指定网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2017 年 10 月 28 日《证券时报》、《上海
证券报》和《中国证券报》。
    二、审议通过了《公司 2016 年度社会责任报告》；
    为申请“浙江制造”荣誉称号，根据《“浙江制造”评价规范第 1 部分：通
用要求》的要求，公司编制了《2016 年度社会责任报告》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                           报喜鸟控股股份有限公司
                                                  董 事    会
                                               2017 年 10 月 28 日