证券代码：002154           证券简称：报喜鸟         公告编号：2018——040


                     报喜鸟控股股份有限公司
              第六届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 4 日以专人送
达或邮件形式发出了召开第六届董事会第十八次会议的通知，会议于 2018 年 7
月 6 日在报喜鸟研发大楼四楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事 6 名，
实际出席董事 6 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、
法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管
理人员列席了会议。
    会议由公司董事长吴志泽先生主持。
    经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《关于回购注销部分 2017 年限制性股票的议案》;
    公司独立董事、监事会对此发表了意见。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2018 年 7 月 7 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    二、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期
解锁条件成就的议案》;
    公司独立董事、监事会对此发表了意见。
    因董事吴志泽、吴利亚与激励对象葛奇鹏分别属于舅甥关系和表兄妹关系，
该等关系虽不属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关系密切的家庭成员，
但基于谨慎性原则考虑，回避本项议案的表决。
    表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2018 年 7 月 7 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    特此公告。
                                            报喜鸟控股股份有限公司
                                                  董 事    会
                                               2018 年 7 月 7 日