证券代码：002155           证券简称：湖南黄金         公告编号：临 2017-28


                        湖南黄金股份有限公司
                第四届监事会第十五次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责

任。


       湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第
十五次会议于 2017 年 5 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2017
年 5 月 22 日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应参与表决监事 3 名，实
际表决监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
       一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展关联交易的议
案》。
    经认真审核，监事会认为：本次关联交易决策程序符合有关法律法规的要求，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意湖南省怀化井巷工
程有限公司与湖南中晨工贸有限公司开展关联交易，预计总金额不超过 150 万
元。


    特此公告。




                                                     湖南黄金股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                        2017 年 5 月 25 日