证券代码：002155         证券简称：湖南黄金           公告编号：临 2017-27


                       湖南黄金股份有限公司
              第四届董事会第二十次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责

任。


    湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于
2017 年 5 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2017 年 5 月 22 日
通过电子邮件方式送达给所有董事、监事、高管。董事会成员共 7 人，本次会议
应参与表决董事 5 人，实际表决董事 5 人，关联董事 2 人回避表决。本次会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事
认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

    一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展关联交易的议
案》。
    同意湖南省怀化井巷工程有限公司与湖南中晨工贸有限公司开展关联交易，
关联交易主要内容为承担怀化市中方县杨福田辉绿岩矿试采区域内的土石方剥
离、运输等工程，预计总金额不超过 150 万元。
    关联董事黄启富先生、陈泽吕先生回避表决。
    独立董事事先对上述关联交易事项进行了审核并同意提交本次董事会审议，
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2017 年 5 月 26 日刊
载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《湖南黄金股份有限公司关于开展关联交易的公告》（公告编号：临 2017-29）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司独立董
事对开展关联交易事项的独立意见》。
特此公告。




             湖南黄金股份有限公司
                  董 事 会
               2017 年 5 月 25 日