证券代码：002155           证券简称：湖南黄金           公告编号：临 2017-66


                       湖南黄金股份有限公司
                2017 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容

的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

负连带责任。



    重要提示：
    1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    4.本次股东大会审议的议案 1 为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中
小投资者的表决结果单独计票并披露。

    一、会议召开情况
    1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    2.召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2017 年 11 月 14 日 15:30
    （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017 年
11 月 13 日下午 15:00 至 2017 年 11 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交
易系统进行网络投票的时间为 2017 年 11 月 14 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
    3.现场会议召开地点：湖南省长沙市金源大酒店 C 座 16 楼会议室
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：公司董事长黄启富先生
    6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。

    二、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东代表共 11 人，代表有表决权股份 480,566,098 股，
占公司有表决权股份总数的 39.9792%。其中：
    1.现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东代表共 8 人，代表有表决权股份 480,555,098 股，
占公司有表决权股份总数的 39.9783%。
    2.网络投票情况
    通过网络投票的股东共 3 人，代表有表决权股份 11,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0009%。
    3.中小投资者投票情况
    中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人
员；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 4 人，代表有表决权股份
676,040 股，占公司有表决权股份总数的 0.0562%。
    公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席
了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

    三、议案审议和表决情况
    （一）本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。
    （二）本次股东大会审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于计提资产减值准备和核销资产损失的议案》。
    表决结果：同意 480,566,098 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 676,040 股，占出席本次会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见
书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人
员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
的相关规定，合法、有效。

    五、备查文件
    1.《公司 2017 年第一次临时股东大会决议》；
    2. 《湖南启元律师事务所关于湖南黄金股份有限公司 2017 年第一次临时股
东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                                 湖南黄金股份有限公司
                                                     2017年11月14日