证券代码：002155           证券简称：湖南黄金        公告编号：临 2018-02


                        湖南黄金股份有限公司
             第四届董事会第二十五次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责

任。


    湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议
于 2018 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2018 年 1 月 8
日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事、高管。会议应参与表决董事 7 人，
实际表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

    一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的
议案》。本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    同意公司根据中国证监会《上市公司章程指引（2016 年修订）》及《湖南省
省属国有企业章程模板》的规定和要求，结合公司实际，对《公司章程》部分条
款进行修订，具体内容详见 2018 年 1 月 12 日刊登于巨潮资讯网上的《湖南黄金
股份有限公司章程修正案》。
    修订后的《湖南黄金股份有限公司章程》详见 2018 年 1 月 12 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司股东大会
议事规则>的议案》。本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股
份有限公司股东大会议事规则》。

    三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司董事会议
事规则>的议案》。本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股
份有限公司董事会议事规则》。

    四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展套期保值业务
的议案》。
    同意公司开展套期保值业务，投入的资金（保证金）不超过人民币 8,342.94
万元，其中自产金套期保值业务交易量累计不超过 2,605 千克。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2018 年 1 月 12
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司
关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：临 2018-04）。

    五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金
购买理财产品的议案》。
    同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 2 亿元的
自有闲置资金购买银行保本型理财产品。
    具体内容详见 2018 年 1 月 12 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《湖南黄金股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公
告编号：临 2018-05）。

    六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年第一次
临时股东大会的议案》。
    具体内容详见 2018 年 1 月 12 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《湖南黄金股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：临 2018-06）。


    特此公告。


                                                       湖南黄金股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                          2018 年 1 月 11 日