证券代码：002155         证券简称：湖南黄金          公告编号：临 2019-09


                      湖南黄金股份有限公司
                 第五届监事会第六次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责

任。


    湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2019
年 3 月 23 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2019 年 3 月 13 日通过电子邮件
方式发送给所有监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席黄
才华先生主持，公司部分高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方
式通过了以下议案：

    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度监事会工作
报告》。本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年年度报告及摘
要》。

    经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度内部控制自
我评价报告》。

    经认真审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有
效执行。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观的反映了公司内部
控制制度的建设和运行情况。

    四、以 3 票赞成、0 票反对、 票弃权审议通过了《2018 年度财务决算及 2019
年度财务预算安排的报告》。

    五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度投资计划执行
情况及 2019 年度投资计划安排的报告》。

    六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度利润分配及
公积金转增股本的预案》。

    监事会认为：公司 2018 年度利润分配及公积金转增股本的预案符合《公司
章程》等相关法律法规对利润分配政策的规定，有利于公司持续稳定健康发展。

    七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2019 年度审
计机构的议案》。

    八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于申请公司 2019
年度债务融资额度的议案》。

    九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2019 年度日
常关联交易的议案》。
    十、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展黄金租赁业
务的议案》。
    经认真审核，监事会认为：公司开展黄金租赁业务进行流动资金融资，有利
于拓宽融资渠道，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    十一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展套期保值业
务的议案》。
    十二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
    十三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册地
址并修订<公司章程>的议案》。
    十四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司湖
南黄金洞矿业有限责任公司银行借款提供担保的议案》。
    十五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司湖
南新龙矿业有限责任公司银行借款提供担保的议案》。
    十六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司为其
下属控股子公司提供贷款担保的议案》。
    十七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度计
提资产减值准备和核销资产损失的议案》。
    经认真审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备和核销资产损失符合
《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依
据充分。此次计提资产减值准备和核销资产损失后能更公允地反映公司财务状况
以及经营成果，同意公司计提资产减值准备和核销资产损失。
    十八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更
的议案》。
    经认真审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新
会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公
司本次会计政策变更。


    特此公告。




                                                   湖南黄金股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2019 年 3 月 23 日