证券代码：002155          证券简称：湖南黄金          公告编号：临 2019-40


                       湖南黄金股份有限公司
                 第五届董事会第十次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责

任。


    湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2019
年 10 月 24 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2019 年 10 月 14 日通过电子邮
件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，独立
董事饶育蕾女士因出差委托独立董事刘玉强先生出席并代为表决。会议由董事长

黄启富先生主持，公司部分监事及高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名
投票表决方式通过了以下议案：

    一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019 年第三季度报告全

文及正文》。
    具体内容详见 2019 年 10 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《湖南黄金股份有限公司 2019 年第三季度报告正文》（公告编号：2019-3Q）
及《湖南黄金股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》。


    特此公告。


                                                      湖南黄金股份有限公司
                                                            董 事 会

                                                         2019 年 10 月 24 日