证券代码：002155            证券简称：湖南黄金      公告编号：临 2019-44


                      湖南黄金股份有限公司
             第五届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责

任。

    湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于

2019 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2019 年 11 月 28
日通过电子邮件方式发给所有监事。会议应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3
名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有
效。经与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2019 年度日

常关联交易预计金额的议案》。
    同意增加 2019 年度公司下属子公司与控股股东下属子公司湖南中南黄金冶
炼有限公司发生的采购非标金原料日常关联交易金额 10,000 万元。增加后，预

计 2019 年公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司发生的日常关联交易总
金额不超过 294,650 万元。


    特此公告。




                                                    湖南黄金股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                      2019 年 12 月 2 日