证券代码：002157          证券简称：正邦科技            公告编号：2018—204
债券代码：112612          债券简称：17 正邦 01



                         江西正邦科技股份有限公司

                   第五届董事会第三十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况：
    1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第五届董事会第三十九次会议（“本次
会议”）通知于2018年11月18日以电子邮件和专人送达方式发出。
    2、本次会议于2018年11月28日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。
    3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符
合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
    4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，
总经理林峰先生，财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席
了本次会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况：
    1、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》；

    为提高公司非公开发行股票募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司
和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监
督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公
司《募集资金管理制度》等相关规定，公司将使用不超过人民币 53,500 万元的闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个
月，到期前归还募集资金专用账户；如果募集资金使用期限届满或募集资金使用进度
加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集
资金投资项目的正常实施。
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生
产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换
公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。
公司在过去 12 个月内没有进行风险投资并承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流
动资金期间不进行证券投资等高风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资
助。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见刊登于 2018 年 11
月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2018—206 号
公告。




       三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届第三十九次董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告


                                              江西正邦科技股份有限公司
                                                         董事会
                                              二〇一八年十一月二十九日