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公司公告

正邦科技:第五届监事会第三十一次会议决议公告2018-11-29  

						证券代码:002157        证券简称:正邦科技          公告编号:2018—205
债券代码:112612        债券简称:17 正邦 01



                       江西正邦科技股份有限公司

               第五届监事会第三十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、江西正邦科技股份有限公司(“公司”)第五届监事会第三十一次会议通知于
2018 年 11 月 18 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。
    2、本次会议于2018年11月28日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。
    3、本次会议应到监事3人,实到监事3人,全体监事均亲自出席会议。符合《中
华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
    4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持,总经理林峰先生、财务总监周锦明
先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》;
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证
券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率,降低
公司运营成本,有利于公司经营发展,不会影响募集资金投资项目的正常建设,没有
变相改变募集资金用途,不会损害公司中小股东的权益。监事会同意公司使用不超过
人民币 53,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月,自
公司董事会通过该事项之日起计算。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见刊登于 2018 年 11
月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司 2018-206 号
公告。


     三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的五届三十一次监事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告


                                              江西正邦科技股份有限公司
                                                        监事会
                                               二〇一八年十一月二十九日