证券代码：002157          证券简称：正邦科技              公告编号：2019—153
债券代码：112612          债券简称：17 正邦 01



                           江西正邦科技股份有限公司
                    第五届董事会第五十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第五届董事会第五十二次会议通知于
2019年8月11日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。
    2、本次会议于2019年8月21日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。
    3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中
华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
    4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，
总经理林峰先生，财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席
了本次会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年半年度报
告及其摘要》；
    公司定于 2019 年 8 月 22 日在指定媒体公布《公司 2019 年半年度报告及其摘要》
及其他相关公告。
    《 2019 年 半 年 度 报 告 》 详 见 2019 年 8 月 22 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2019 年半年度报告及其摘要》详见刊登于 2019 年 8
月 22 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网


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（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2019—155 号公告。


    2、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》
    《董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2019
年 8 月 22 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2018—156 号公告。



    3、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年股票期权与
限制性股票激励计划之首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的
议案》；
    根据公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事
会认为公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予限制性股票的第二个
解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为 404 人，可
解除限售的限制性股票数量为 1,090.50 万股，占目前公司股本总额的 0.45%。

    公司关联董事程凡贵先生回避表决。公司监事会对本事项发表意见，独立董事对
本事项发表独立意见，江西华邦律师事务所就公司本次解锁的相关事项出具了法律意
见书。
    《关于 2017 年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予限制性股票第二个解
除限售期解除限售条件成就的公告》详见刊登于 2019 年 8 月 22 日《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2019-157
号公告。


    4、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议
案》。
    中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关
于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》财会[2019]6 号）以下简称“《修
订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融
企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财
务报表以及以后期间的财务报表。

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    根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则
和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报
进行相应调整。
    本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部于 2018 年 6 月 15 日修订并
发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》财会[2018]15
号）。本次变更后，公司执行的会计政策按财会[2019]6 号文件规定执行。除上述会计
政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准
则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他
相关规定执行。
    《关于会计政策变更的公告》详见刊登于 2019 年 8 月 22 日《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2019-158 号
公告。



     三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的五届五十二次董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告



                                                     江西正邦科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                       二〇一九年八月二十二日




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