汉钟精机：第四届监事会第十五次会议决议2017-06-28
第四届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2017-033
上海汉钟精机股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于 2017
年 6 月 19 日以电子邮件形式发出，2017 年 6 月 27 日以现场表决的方式在公司会议室召开。
出席本次会议的监事有周全红先生、张启华先生、苏忠辉先生共 3 名，占公司监事会
全体总人数 100%。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议由周全红先
生主持。
本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部
门规章、规范性文件的规定。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了关于监事会换届改选的议案
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司控股股东巴拿马海尔梅斯公司提名黄
明君先生以及公司第二大股东 CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 提名苏忠辉先生为公
司第五届监事会监事候选人。本次提名的候选人中未有最近二年内曾担任过公司董事或者高
级管理人员担的情形，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
上述候选人经股东大会审议通过后，于 2017 年 11 月 21 日第四届监事会届满之日起生
效，任期三年。
根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事任职前，原监事仍
应按照有关规定和要求，履行监事职责。
上述监事候选人简历见附件。
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第四届监事会第十五次会议决议公告
经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议同意本议案提交股东大会审议。
2、审议通过了关于增加 2017 年度日常关联交易的议案
经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议同意本议案提交股东大会审议。
监事为认为：公司本次增加 2017 年度日常关联交易事项符合公司生产经营的实际需要，
其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益
的情形。
3、审议通过了关于延长募集资金投资项目建设期的议案
经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议同意本议案提交股东大会审议。
监事会认为：公司本次延长募集资金投资项目建设期事项，符合公司实际情况，审议程
序符合相关规定，未变相改变募集资金用途，不存在损害股东利益的情形，我们同意本次延
长募集资金投资项目建设期。
三、备查文件
第四届监事会第十五次会议决议
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
监 事 会
二○一七年六月二十七日
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第四届监事会第十五次会议决议公告
附件：
第五届监事会候选人简历
苏忠辉：男，中国台湾籍，1972 年出生，本科学历。1999 年 5 月至 2011 年 2 月在台
湾汉钟任空压机技术工程师及课长，2011 年 3 月至今在先后在上海汉钟任技术中心任副理
及空压产品部销售经理。
苏忠辉先生通过二级市场买入持有公司股份 8,300 股，持股比例为 0.002%，与持有公司
5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
黄明君：男，中国籍，1969 年 5 月出生，高中学历。2001 年 4 月加入上海汉钟精机股
份有限公司，先后担任生产装配组长、课长，品保部课长、主任专员等。
黄明君先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不
属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》中的相关规定。
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