汉钟精机:第四届董事会第十八次会议决议公告2017-08-26
第四届董事会第十八次会议决议公告
证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2017-040
上海汉钟精机股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议通知于 2017
年 8 月 17 日以电子邮件形式发出,2017 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。
本次会议应到表决董事 9 名,实到表决董事 9 名,会议发出表决票 9 份,收回有效表决
票 9 份。会议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定,表决形成
的决议合法、有效。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票表决的方式,审议通过如下议案:
1、审议通过了关于公司 2017 年半年度报告的议案
经表决,赞成 9 票,反对 0 票,期权 0 票。
报告详细内容请见 2017 年 8 月 26 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
2、审议通过了关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
经表决,赞成 9 票,反对 0 票,期权 0 票。
报告详细内容请见 2017 年 8 月 26 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议
1
第四届董事会第十八次会议决议公告
2、其他相关文件
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月二十五日
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