汉钟精机:第四届董事会第十九次会议决议公告2017-10-28
第四届董事会第十九次会议决议公告
证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2017-045
上海汉钟精机股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议通知于 2017
年 10 月 17 日以电子邮件形式发出,2017 年 10 月 27 日以通行表决方式召开。
本次会议应到表决董事 9 名,实到表决董事 9 名,会议发出表决票 9 份,收回有效表决
票 9 份。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票表决的方式,审议通过如下议案:
1、审议通过了关于公司《2017 年第三季度报告全文及正文》的议案
经表决,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
上述报告详细内容请见 2017 年 10 月 28 日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及
指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议
2、其他相关文件
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二○一七年十月二十七日
1