汉钟精机:第四届监事会第十七次会议决议2017-10-28
第四届监事会第十七次会议决议公告
证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2017-047
上海汉钟精机股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议通知于 2017
年 10 月 17 日以电子邮件形式发出,2017 年 10 月 27 日以现场表决方式在公司会议室召开。
本次会议应出席的监事 3 人,实际出席监事 3 人,占公司监事会全体总人数 100%。
本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门规章、
规范性文件的规定。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票的表决方式,审议并通过了如下议案:
1、审议通过了关于公司 2017 年第三季度报告全文及正文
经表决,赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司 2107 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
1、第四届监事会第十七次会议决议
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
监 事 会
二○一七年十月二十七日
1