汉钟精机：第五届董事会第一次会议决议公告2017-11-28
第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2017-049
上海汉钟精机股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于 2017
年 11 月 22 日以电子邮件形式发出，2017 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。
本次会议应到表决董事 9 名，实到表决董事 9 名，会议发出表决票 9 份，收回有效表决
票 9 份。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过了关于选举董事会各专项委员会的议案
1、战略委员会
余昱暄先生、廖哲男先生、吴宽裕先生、钱逢胜先生，其中余昱暄先生为主任委员。
2、审计委员会
钱逢胜先生、韩凤菊女士、陈嘉兴先生，其中钱逢胜先生为主任委员。
3、提名委员会
张陆洋先生、钱逢胜先生、柯永昌先生，其中张陆洋先生为主任委员
4、薪酬与考核委员会
韩凤菊女士、张陆洋先生、曾文章先生，其中韩凤菊女士为主任委员。
以上表决结果：赞成 9 票、反对 0 票，弃权 0 票。
上述各专项委员会委员任期为三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满
之日止。各董事简历请见附件。
1
第五届董事会第一次会议决议公告
（二）审议通过了关于选举公司董事长的议案
选举余昱暄先生为公司第五届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会决议通过之日
起至第五届董事会届满之日止，余昱暄先生简历请见附件。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了关于选举公司副董事长的议案
选举曾文章先生为公司第五届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会决议通过之
日起至第五届董事会届满之日止，曾文章先生简历请见附件。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了关于聘任公司总经理的议案
聘任柯永昌先生担任公司总经理职务，任期为三年，自本次董事会通过之日起至第五届
董事会届满之日止，余昱暄先生简历请见附件。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了关于聘任公司副总经理的议案
聘任廖植生先生、游百乐先生担任公司副总经理职务，任期为三年，自本次董事会通过
之日起至第五届董事会届满之日止，廖植生先生和游百乐先生简历请见附件。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了关于聘任公司财务负责人的议案
聘任邱玉英女士担任公司财务长职务，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起至第
五届董事会届满之日止，邱玉英女士简历请见附件。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案
聘任邱玉英女士担任公司董事会秘书职务，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。邱玉英女士简历请见附件。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票，弃权 0 票。
董事会秘书联系方式如下：
电话：021-57350280 转 1005
2
第五届董事会第一次会议决议公告
传真：021-57351127
邮箱：gracechiu@hanbell.cn
（八）审议通过了关于聘任公司内部审计负责人的议案
聘任方利华女士担任公司内部审计负责人职务，任期为三年，自本次董事会决议通过之
日起至第五届董事会届满之日止，方利华女士简历请见附件。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案
聘任吴兰女士担任公司证券事务代表职务，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起
至第五届董事会届满之日止，吴兰女士简历请见附件。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票，弃权 0 票。
证券事务代表联系方式如下：
电话：021-57350280 转 1132
传真：021-57351127
邮箱：amywu@hanbell.cn
（十）审议通过了关于对香港汉钟增资并在韩国设立全资子公司的议案
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见 2017 年 11 月 28 日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指定的信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议
2、其他相关文件
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二○一七年十一月二十七日
3
第五届董事会第一次会议决议公告
附件：简历
余昱暄：男，中国台湾省籍，1959 年出生，大学学历。1984 年至 1994 年期间曾任台
湾复盛股份有限公司经理，1994 年至 2000 年期间担任台湾汉钟董事、协理等职。1996 年
至今担任巴拿马海尔梅斯公司董事及法人代表，1998 年至今担任汉钟控股（原台湾汉钟）
董事、同时任本公司董事兼总经理。2009 年 7 月至今担任上海柯茂董事长兼总经理。2011
年 10 月至今担任香港汉钟执行董事。2011 年 11 月至今担任本公司董事长。
截至 2017 年 11 月 24 日，余昱暄先生通过二级市场买入持有公司股份 333,539 股，持
股比例为 0.0629%，为公司控股股东巴拿马海尔梅斯公司董事及法人代表，除此之外，与其
他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
曾文章：男，中国台湾省籍，1959 年出生，大学学历。1985 年至 1994 年期间担任台
湾复盛股份有限公司经理，1994 年至 2001 年期间担任台湾汉钟副总经理等职。2001 年至
今担任汉钟控股（原台湾汉钟）总经理及本公司董事。2013 年 3 月至今担任本公司副董事
长。2016 年 5 月至今担任青岛世纪东元董事长。
截至 2017 年 11 月 24 日，曾文章先生通过二级市场买入持有公司股份 166,200 股，持
股比例为 0.0313%，为公司控股股东母公司汉钟控股总经理及董事，除此之外，与其他持有
公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
廖哲男：男，中国台湾省籍，1943 年出生，大学学历。1969 年至 1994 年期间曾任复
盛股份有限公司技术部经理、管理部经理、副总经理、总经理。1994 年至 2011 年担任本公
司董事长。1994 年至今担任汉钟控股（原台湾汉钟）董事长。2001 年至今担任本公司董事。
截至 2017 年 11 月 24 日，廖哲男先生通过二级市场买入持有公司股份 393,000 股，持
股比例为 0.0741%，为公司实际控制人，与公司高级管理人员廖植生先生为父子关系，除此
之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其
任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
陈嘉兴：男，中国台湾省籍，1956 年出生，大学学历。1980 年至 1994 年期间曾任复
4
第五届董事会第一次会议决议公告
盛股份有限公司技术部经理，1994 年至今先后担任汉钟控股（原台湾汉钟）生产部经理、
总经理、常务董事等职。2001 年至 2013 年担任本公司副董事长。2001 年至担任本公司董
事。2009 年 11 月至今担任浙江汉声董事长。2015 年 9 月至今担任顺德汉钟董事长。
截至 2017 年 11 月 24 日，陈嘉兴先生通过二级市场买入持有公司股份 160,000 股，持
股比例为 0.0302%，为公司控股股东母公司汉钟控股常务董事，除此之外，与其他持有公司
5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
柯永昌 ：男，中国台湾省籍，1958 年出生，专科学历。1986-1994 年期间曾任台湾大
同股份有限公司设计课课长。1994-2010 年期间先后担任汉钟控股（原台湾汉钟）研发部副
理、生产部经理、公司协理、副总经理等职。2010 年 3 月至今先后担任本公司副总经理、
总经理。2011 年 11 月至今任本公司董事。 2012 年 11 月至今担任日立机械制造（上海）
有限公司副董事长。
截至 2017 年 11 月 24 日，柯永昌先生通过二级市场买入持有公司股份 90,000 股，持股
比例为 0.0170%，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行
人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规
定。
吴宽裕：男，中国台湾省籍 ，1956 年出生，大学学历。1988 年起任职于谊晟实业股
份有限公司经理、副总经理、总经理，2016 年退休。退休后至今任职于全兴国际水产股份
有限公司特别顾问。
吴宽裕先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不
属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》中的相关规定。
钱逢胜：男，中国国籍，1964 年 10 月出生，会计学博士，无永久境外居留权。1986
年毕业于上海财经大学会计学专业，1999 年获管理学（会计学）博士。曾任上海财经大学
MPAcc 中心主任，目前担任上海财经大学会计学院财务会计教研室主任、上海财经大学浙江
学院会计系系主任，财政部会计基础理论专门委员会委员。2014 年 11 月至今任公司独立董
事，兼任东富龙（300171）、东北电气（000585）、中炬高新（600872）独立董事。
5
第五届董事会第一次会议决议公告
钱逢胜先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不
属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》中的相关规定。
韩凤菊：女，中国籍，1944年5月出生，毕业于上海电视大学，专科学历，高级会计师
职称。1964-1970年期间担任中共上海市委四清工作队上钢五厂分队稽查员，1970-1985年期
间担任上海八五钢厂财务科科员，1985-1997年期间担任宝钢集团一钢公司财务处科长，
1997-2000 年期间担任上海上实集团物业发展有限公司财务部经理，2000-2002年期间担任
上海铭源投资管理公司财务部经理。2005年至2011年担任本公司独立董事，2016年3月至今
担任本公司独立董事，兼任亚翔集成（603929）独立董事。
韩凤菊女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不
属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》中的相关规定。
张陆洋：男，中国籍，1957 年出生，工学硕士、管理工程工学硕士、工学博士、金融学博
士后、应用经济学博士后，教授，博士生导师。曾于南开大学金融学系从事第一站博士后研究、
复旦大学国际金融系从事第二站博士后研究。现任复旦大学中国风险投资研究中心主任,兼任上
海证券交易所公司治理委员会专家委员、国家博士后基金特别资助项目评审专家、成都市人民政
府特聘顾问、上海市科技创业特聘导师、全国创业投资行业协会专家委员。兼任东北电气
（000585）、银邦股份（300337）、飞凯材料（300398）、万业企业（600641）独立董事。
张陆洋先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不
属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》中的相关规定。
廖植生：男，中国台湾籍，1973 年出生，毕业于英国利物浦大学研究所。1999 年加入
汉钟投资控股股份有限公司（原汉钟精机股份有限公司，台湾汉钟），历任资管专员、生管
专员及课长、营业部经理、研发部经理、协理、副总等职。现任汉钟投资控股股份有限公司
（汉钟控股）和汉钟精机股份有限公司（台湾新汉钟）董事。
廖植生先生未持有本公司股份，与公司实际控制人廖哲男先生为父子关系，除此之外与
持有公司 5%以上股份的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
6
第五届董事会第一次会议决议公告
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其
任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
游百乐：男，中国台湾籍，1966 年 1 月出生，高中学历。1998 年 1 月至 2013 年 4 月
期间先后担任上海汉钟精机股份有限公司营业部经理、工程部经理、董事会秘书、副总经理
等职。2013 年 5 月至 2015 年 9 月在上海富田空调冷冻设备有限公司担任副总经理。2015
年 10 月至 2017 年 6 月在浙江科恩特电机科技有限公司担任副总经理。
截至 2017 年 11 月 24 日，游百乐先生通过二级市场买入持有公司股份 2,459 股，持股
比例为 0.0005%，与公司高管邱玉英女士为夫妻关系，除此之外，与持有公司 5%以上股份
的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
邱玉英：女，中国台湾省籍，1967 年出生，大学学历。1992 年至 1994 年期间担任台
湾儒鸿企业股份有限公司业务代表。1994 年至 1996 年期间担任台湾易达实业股份有限公司
业务代表。1998 年至 2005 年期间担任本公司财务长、管理部经理等职。2005 年至今担任
本公司财务负责人。2013 年至今担任本公司董事会秘书。
截至 2017 年 11 月 24 日，邱玉英女士通过二级市场买入持有公司股份 30,000 股，持股
比例为 0.0057%，与公司高管游百乐先生为夫妻关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
邱玉英女士于 2013 年 9 月已通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试。
方利华：女，中国上海市籍，1974 年出生，本科学历、中级会计师职称。1998 年至 2004
年期间担任上海汪祥通迅器材有限公司会计职务。2005 年 1 月至 2007 年 10 月担任本公司
财务部会计人员。2007 年 10 月至 2013 年 2 月担任本公司稽核室专员。2013 年 3 月至今担
任本公司内部审计负责人。
方利华女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不
属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》中的相关规定。
吴兰：女，中国江西省籍，1976 年出生，专科学历。1998 年 3 月至 2001 年 3 月在上
7
第五届董事会第一次会议决议公告
海成乐食品有限公司任销售助理。2001 年 4 月至 2008 年 2 月先后任本公司营业部专员、投
资者关系管理代表。2008 年 3 月至今任本公司证券事务代表。
吴兰女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属
于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
中的相关规定。
吴兰女士于 2009 年 7 月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试。
8
