汉钟精机:第五届董事会第三次会议决议公告2018-04-25
第五届董事会第三次会议决议公告
证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2018-021
上海汉钟精机股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司(以下简称“公司”或“汉钟精机”)第五届董事会第三次
会议通知于 2018 年 4 月 13 日以电子邮件形式发出,2018 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。
本次会议应到表决董事 9 名,实到表决董事 9 名,会议发出表决票 9 份,收回有效表决
票 9 份。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:
1、审议通过了关于公司 2018 年第一季度报告的议案
经表决,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《2018 年第一季度报告全文及正文》详细内容请见公司于 2018 年 4 月 25 日刊登在《证
券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议
2、其他相关文件
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月二十四日
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