第五届董事会第六次会议决议公告


         证券代码：002158      证券简称：汉钟精机      公告编号：2018-044


                        上海汉钟精机股份有限公司

                     第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况


    上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第五届董事会第六次会议

通知于 2018 年 8 月 23 日以电子邮件形式发出，2018 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开。

    本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议发出表决票 9 份，收回有效表决票 9 份。

会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。


二、会议审议议案情况

    本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：


（一）审议通过了关于向激励对象授予限制性股票的议案


    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及

其摘要的相关规定和 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2018 年限制性

股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2018 年 8 月 30 日为授予日，授予 158

名激励对象 500 万股限制性股票。独立董事对本议案发表了独立意见。

    公司董事余昱暄、曾文章、陈嘉兴、柯永昌为本次股权激励计划的激励对象，上述人员

回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

    经表决，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请见公司于 2018 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的

信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公

告》。


三、备查文件

    1、公司第五届董事会第六次会议决议


                                                                                    1
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2、公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。




                                               上海汉钟精机股份有限公司

                                                        董    事 会

                                                 二○一八年八月三十日




                                                                             2