证券代码：002159         证券简称：三特索道       公告编号：2017-42

                   武汉三特索道集团股份有限公司
            第十届董事会第三次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
   完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉三特索道集团股份有限公司第十届董事会第三次临时会议通

知于 2017 年 6 月 19 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议

于 2017 年 6 月 23 日在武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1

栋一楼会议室召开。会议由半数以上董事推选的副董事长卢胜主持，应

到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会监事列席会议。本次董事会召

集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关

规定，会议决议合法有效。

    经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

    一、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》；

    鉴于刘丹军先生因个人身体原因申请自 2017 年 6 月 23 日起辞去公

司董事长一职，继续担任公司第十届董事会董事及战略与发展委员会主

任委员等职务。公司董事会尊重刘丹军先生的个人意愿，接受其辞呈。

    公司对刘丹军先生二十五年来，尤其是担任公司董事长期间做出的

巨大贡献表示衷心感谢！

    鉴于刘丹军先生已辞任公司董事长职务，根据公司工作需要，推选

卢胜先生担任公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
                 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

券报》、《证券日报》和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 上

的《武汉三特索道集团股份有限公司关于公司董事长变更的公告》。

    公司独立董事对董事长辞职事项发表了独立意见，详见今日登载于

巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 上的《武汉三特索道集团股

份有限公司独立董事关于公司董事长辞职的独立意见》。

    卢胜个人简历见本公告附件。

    二、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》；

    2015 年 1 月 20 日，经公司董事长办公会审议通过了《设立武汉三

特木兰川旅游开发有限公司的议案》，注册资本 500 万元。

    2016 年底，公司为了减小管理幅度、优化管理层级、提高管理效率、

节约管理成本，经第九届董事会第三十二次临时会议审议通过注销武汉

三特木兰川旅游开发有限公司（以下简称“木兰川公司”）。但由于大

余湾美丽乡村休闲旅游区项目的规划、环评、立项的主体均为木兰川公

司，将其注销影响项目开发的存续性，故上述注销决议未实际执行。

    目前，公司计划对相关项目的开发进行统筹安排，将木兰川公司作

为投资管理平台，鉴于以上情况，同意对木兰川公司增资 5,500 万元，

使其注册资本金由 500 万元增至 6,000 万元，其主要目的是为收购本公

司子公司股权。

                 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议通过《关于公司对子公司股权进行内部整合的议案》。

    同意公司对子公司股权进行内部整合，将公司持有的武夷山三特

索道有限公司 100%的股权和武汉市木兰生态置业有限公司 70%的股权转

让给全资子公司武汉三特木兰川旅游开发有限公司，本次转让按截至

2017 年 5 月 31 日未经审计的净资产账面价值转让，转让价款共计为人

民币 2,894.83 万元。转让完成后，公司不再直接持有武夷山三特索道

有限公司和武汉市木兰生态置业有限公司股权。

    本次公司对控股子公司股权整合的目的是为了提高管理和运营效

率，发挥协同效应，最大限度地提升业务优势，从而更好地完成公司战

略布局。本次股权整合不会导致公司合并报表范围发生变化，预计不会

对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，亦不会损害公司及股东

利益。

                 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。




                              武汉三特索道集团股份有限公司

                                       董    事    会

                                      2017 年 6 月 24 日
附件：

                       卢胜先生个人简历



    卢胜先生，1969 年 3 月出生，博士研究生学历，经济学博士学位，

正高职高级经济师。美国加州州立大学富乐顿分校经济管理访问学者，

武汉大学经济与管理学院、华中科技大学经济学院、中南财经政法大学

金融学院校外兼职硕士生导师，中南民族大学经济学院客座教授。最近

五年主要工作经历：历任武汉东湖新技术开发区管理委员会发展计划处

副处长、调研员、处长、发展改革局局长，武汉东湖国家自主创新示范

区领导小组办公室副主任、创新办主任，武汉东湖新技术开发区党工委

委员，武汉市江夏区委常委、副区长，武汉光谷联合产权交易所（湖北

省产权交易中心）总经理、党委副书记。现任公司副董事长，与本公司

控股股东、实际控制人、5%以上股东、公司其他董事、监事、高管无关

联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的

情形之一；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事

和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所的惩戒；经公司在最高人民法院网查询，卢胜先生不属于“失信被执

行人”。