证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2017-45
武汉三特索道集团股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有增加提案的情况；
2.本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
现场会议召开时间为 2017 年 7 月 7 日（星期五）下午 15:00 时；
网络投票时间为 2017 年 7 月 6 日——2017 年 7 月 7 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017 年 7 月 7
日 9:30——11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2017 年 7 月 6 日 15:00——2017 年 7 月 7
日 15:00 期间任意时间。
2. 现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷
软件园 D1 栋一楼会议室。
3. 召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。
4. 召集人：公司董事会。
1
5. 股权登记日：2017 年 7 月 3 日（周一）。
6. 主持人：公司董事长卢胜先生。
7. 本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1．股东出席的总体情况
出席会议的股东和股东授权委托代表共计 24 人，代表公司有表
决 权 的 股 份 数 为 47,580,151 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
34.3126%。
其中：
出席现场会议的股东或股东授权委托代表 2 人，代表公司有表决
权的股份数为 38,461,263 股，占公司有表决权股份总数 27.7365%。
通过网络参与投票的股东 22 名，代表公司有表决权的股份数为
9,118,888 股，占公司有表决权股份总数的 6.5761%。
2．中小股东出席情况
出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计 22 人，代表
公司有表决权的股份数为 9,118,888 股，占公司有表决权股份总数的
6.5761%。
其中：
出席现场会议的中小股东或中小股东授权委托代表 0 人，代表公
司有表决权的股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过
网络参与投票的中小股东 22 名，代表公司有表决权的股份数为
2
9,118,888 股，占公司有表决权股份总数的 6.5761%。
3.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及北京市
康达律师事务所律师列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下
议案做出表决：
1．审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
表决情况：同意 47,565,151 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9685%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0315%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：同意 9,103,888 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%；反对 15,000 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1645%；弃权 0 股。
表决结果：审议通过。
2．逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为关联股
东对本议案回避表决。
⑴ 行股票类型和面值
表决情况：同意 19,867,193 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9246%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0754%；弃权 0 股。
3
其中，中小股东表决情况：同意 9,103,888 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%；反对 15,000 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1645%；弃权 0
股。
表决结果：审议通过。
⑵发行方式
表决情况：同意 19,867,193 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9246%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0754%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：同意 9,103,888 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%；反对 15,000 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1645%；弃权 0
股。
表决结果：审议通过。
⑶发行对象和认购方式
表决情况：同意 19,867,193 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9246%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0754%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：同意 9,103,888 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%；反对 15,000 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1645%；弃权 0
4
股。
表决结果：审议通过。
⑷定价基准日、发行价格与定价方式
表决情况：同意 19,866,193 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9195%；反对 16,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0805%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：同意 9,102,888 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8245%；反对 16,000 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1755%；弃权 0
股。
表决结果：审议通过。
⑸发行数量
表决情况：同意 19,867,193 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9246%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0754%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：同意 9,103,888 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%；反对 15,000 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1645%；弃权 0
股。
表决结果：审议通过。
⑹股份锁定期
5
表决情况：同意 19,867,193 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9246%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0754%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：同意 9,103,888 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%；反对 15,000 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1645%；弃权 0
股。
表决结果：审议通过。
⑺上市地点
表决情况：同意 19,867,193 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9246%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0754%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：同意 9,103,888 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%；反对 15,000 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1645%；弃权 0
股。
表决结果：审议通过。
⑻募集资金用途
表决情况：同意 19,867,193 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9246%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0754%；弃权 0 股。
6
其中，中小股东表决情况：同意 9,103,888 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%；反对 15,000 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1645%；弃权 0
股。
表决结果：审议通过。
⑼本次非公开发行前的滚存利润安排
表决情况：同意 19,866,193 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9195%；反对 16,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0805%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：同意 9,102,888 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8245%；反对 16,000 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1755%；弃权 0
股。
表决结果：审议通过。
⑽本次发行决议的有效期
表决情况：同意 19,867,193 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9246%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0754%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：同意 9,103,888 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%；反对 15,000 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1645%；弃权 0
7
股。
表决结果：审议通过。
3. 审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；
表决情况：同意 19,866,193 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9195%；反对 16,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0805%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：同意 9,102,888 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8245%；反对 16,000 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1755%；弃权 0
股。
公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为关联股
东对本议案回避表决。
表决结果：审议通过。
4．审议《武汉三特索道集团股份有限公司关于2017年非公开发
行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
表决情况：同意 47,565,151 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9685%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0315%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：同意 9,103,888 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%；反对 15,000 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1645%；弃权 0 股。
表决结果：审议通过。
8
5. 审议《关于公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人
员出具的关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的
承诺的议案》；
表决情况：同意 47,565,151 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9685%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0315%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：同意 9,103,888 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%；反对 15,000 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1645%；弃权 0 股。
表决结果：审议通过。
6. 审议《关于公司截至2016年12月31日止的前次募集资金使用
情况报告的议案》；
表决情况：同意 47,565,151 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9685%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0315%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：同意 9,103,888 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%；反对 15,000 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1645%；弃权 0 股。
表决结果：审议通过。
7. 审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
表决情况：同意 19,867,193 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9246%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表
9
决权股份总数的 0.0754%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：同意 9,103,888 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%；反对 15,000 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1645%；弃权 0
股。
公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为关联股
东对本议案回避表决。
表决结果：审议通过。
8. 审议《关于公司与参与认购本次发行 A 股股票的控股股东武
汉当代科技产业集团股份有限公司签署<附条件生效的股份认购协
议>的议案》；
表决情况：同意 19,867,193 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9246%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0754%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：同意 9,103,888 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%；反对 15,000 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1645%；弃权 0
股。
公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为关联股
东对本议案回避表决。
表决结果：审议通过。
9. 审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析
10
报告的议案》；
表决情况：同意 19,867,193 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9246%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0754%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：同意 9,103,888 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%；反对 15,000 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1645%；弃权 0
股。
公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为关联股
东对本议案回避表决。
表决结果：审议通过。
10. 审议《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人
免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
表决情况：同意 19,867,193 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9246%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0754%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：同意 9,103,888 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%；反对 15,000 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1645%；弃权 0
股。
公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为关联股
东对本议案回避表决。
11
表决结果：审议通过。
11. 审议《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报
规划的议案》；
表决情况：同意 47,565,151 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9685%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0315%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：同意 9,103,888 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%；反对 15,000 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1645%；弃权 0 股。
表决结果：审议通过。
12. 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公
开发行股票相关事宜的议案》。
表决情况：同意 47,565,151 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9685%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0315%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：同意 9,103,888 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%；反对 15,000 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1645%；弃权 0 股。
表决结果：审议通过。
以上议案都经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
经北京市康达律师事务所律师鲍卉芳、连莲验证，本次会议的召
12
集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合
法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符
合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．《武汉三特索道集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大
会决议》；
2．《北京市康达律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 7 月 8 日
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