三特索道：2017年第四次临时股东大会决议公告2017-09-13
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2017-54
武汉三特索道集团股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有增加提案的情况；
2.本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
现场会议召开时间为 2017 年 9 月 12 日（星期二）下午 15:00 时；
网络投票时间为 2017 年 9 月 11 日——2017 年 9 月 12 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017 年 9 月
12 日 9:30——11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2017 年 9 月 11 日 15:00——2017 年 9
月 12 日 15:00 期间任意时间。
2. 现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷
软件园 D1 栋一楼会议室。
3. 召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。
4. 召集人：公司董事会。
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5. 股权登记日：2017 年 9 月 6 日（周三）。
6. 主持人：公司董事长卢胜先生。
7. 本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1．股东出席的总体情况
出席会议的股东和股东授权委托代表共计 16 人，代表公司有表
决 权 的 股 份 数 为 49,226,537 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
35.4999%。
其中：
出席现场会议的股东或股东授权委托代表 2 人，代表公司有表决
权的股份数为 38,461,263 股，占公司有表决权股份总数 27.7365%。
通过网络参与投票的股东 14 名，代表公司有表决权的股份数为
10,765,274 股，占公司有表决权股份总数的 7.7634%。
2．中小股东出席情况
出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计 14 人，代表
公司有表决权的股份数为 10,765,274 股，占公司有表决权股份总数
的 7.7634%。
其中：
出席现场会议的中小股东或中小股东授权委托代表 0 人。通过网
络 参 与 投 票 的 中 小 股 东 14 名 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份 数 为
10,765,274 股，占公司有表决权股份总数的 7.7634%。
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3.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及北京市
康达律师事务所律师列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下
议案做出表决：
审议《关于开展资产证券化暨关联交易的议案》。
公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为关联股
东对本议案回避表决。
表决情况：同意 21,528,579 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：同意 10,765,274 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：审议通过。
四、律师出具的法律意见
经北京市康达律师事务所律师魏小江、郭栋验证，本次会议的召
集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合
法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符
合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．《武汉三特索道集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大
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会决议》；
2．《北京市康达律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 9 月 13 日
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