证券代码：002159         证券简称：三特索道    公告编号：2018-28

               武汉三特索道集团股份有限公司
          关于控股子公司向关联方借款事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述

    1、武汉三特大余湾旅游开发有限公司（以下简称“大余湾公司”）

为公司控股子公司武汉市木兰生态置业有限公司的全资子公司。因短

期资金周转需要，大余湾公司向武夷山三特索道有限公司（以下简称

“武夷山公司”）申请了 500 万元借款，借款利率为月利率 10‰，借

款期限为三个月。

    2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律规则的规

定，因公司董事刘丹军、副总裁董建新在武夷山公司任董事，武夷山

公司与本公司构成关联关系，本次交易涉及关联交易。

    3、本次关联交易事项已经公司第十届董事会第七次会议决议通

过，关联董事刘丹军回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、

公司章程、公司《关联交易决策制度》的相关规定，本次关联交易在

公司董事会决策权限内。

    4、上述关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董

事的事前认可。董事会审议关联交易相关议案时，独立董事亦发表了

同意上述关联交易的独立意见。

    5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。

    二、关联方基本情况

    1、基本情况

    公司名称：武夷山三特索道有限公司

    成立时间：2003 年 1 月 10 日

    注册地址：武夷山市武夷源生态旅游区（四新场部）

    法定代表人：刘丹军

    现注册资本：柒仟陆佰肆拾万元整

    统一社会信用代码：91350782746351608N

    经营范围：风景区旅游项目开发、建设、索道项目的开发、建设、

经营及相关配套服务（旅行社除外）、滑索中餐制售企事业机关单位

食堂、茶水供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动）

    2、股权及控制结构

    武夷山公司股权结构为：
                                                     出资金额
  出资人类别                 股东名称                            出资占比
                                                     （万元）
公司全资子公司    武汉三特木兰川旅游开发有限公司        1,910          25%
                  明道御弘(北京)资产管理有限公司        2,730       35.73%
                  上海焓翀企业管理中心（有限合伙）      1,500       19.63%
  外部投资人
                  上海锋矢企业管理中心（有限合伙）      1,000       13.09%
                  上海萦新企业管理中心（有限合伙）        500        6.55%

    3、武夷山公司一年又一期财务数据：
                                                                单位：万元
                       资产总额     负债总额    净资产

 2017 年 12 月 31 日   4,681.81     1,769.96        2,911.85

 2018 年 3 月 31 日    5,998.39     1,805.10        4,193.29

                       营业收入     营业利润    净利润

     2017 年度                  0    -473.12         -473.40
  2018 年 1—3 月               0    -218.86         -218.56

   注：以上财务数据未经审计。

    三、本次关联交易目的及对公司的影响

    大余湾公司向关联方借款的目的是为了满足短期资金周转的需

要，本次借款不存在损害公司及股东利益的情形。

    四、2018 年年初至今，公司与该关联人累计已发生的各类关联

交易的总金额

    2018 年年初至今，武夷山公司与公司累计发生的各类关联交易

总额为 500 万元。

    五、独立董事事前认可和独立意见

    1、独立董事事前认可意见

    我们作为公司独立董事，本着实事求是，认真负责的态度，对上

述关联交易议案所涉及的事项进行了充分沟通，并认真审议了董事会

提供的本次关联交易有关资料，认为符合公司和全体股东的利益，不

存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将本次关联交易的议案提

交公司第十届董事会第七次会议审议。

    2、独立董事独立意见

    本次关联交易议案的审议过程中，关联董事进行了回避，决策程
序符合相关法律法规的要求。控股子公司大余湾公司向关联方借款的

目的是为了满足短期资金周转的需要，不会损害公司及其他非关联股

东的利益，特别是中小股东的利益。

    六、备查文件

    1、公司第十届董事会第七次会议决议；

    2、独立董事关于公司控股子公司向关联方借款事项的事前认可

意见；

    3、独立董事关于公司控股子公司向关联方借款事项的独立意见。

    特此公告。


                              武汉三特索道集团股份有限公司

                                      董   事    会

                                     2018 年 4 月 28 日