证券代码：002159          证券简称：三特索道       公告编号：2018-39


                   武汉三特索道集团股份有限公司
              2018 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     1.本次股东大会没有出现否决提案的情形；

     2. 本次股东大会涉及调整资产证券化方案。

     一、会议召开情况

     1. 会议召开时间：

     现场会议召开时间为 2018 年 7 月 6 日（星期五）下午 15:00 时；

     网络投票时间为 2018 年 7 月 5 日——2018 年 7 月 6 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018 年 7 月 6

日 9:30——11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为：2018 年 7 月 5 日 15:00——2018 年 7 月 6
日 15:00 期间任意时间。

     2. 现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷

软件园 D1 栋一楼会议室。

     3. 召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。

     4. 召集人：公司董事会。

     5. 股权登记日：2018 年 7 月 2 日（周一）。

     6. 主持人：公司董事长卢胜先生。

     7. 本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部

                                   1
门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议出席情况

    1．股东出席的总体情况

    出席会议的股东和股东授权委托代表共计 9 人，代表公司有表决

权的股份数为 45,580,743 股，占公司有表决权股份总数的 32.87%。

    其中：

    出席现场会议的股东和股东授权委托代表 2 人，代表公司有表决

权的股份数为 39,773,200 股，占公司有表决权股份总数的 28.68%。
通过网络参与投票的股东 7 人，代表公司有表决权的股份数为

5,807,543 股，占公司有表决权股份总数的 4.19%。

    2．中小股东出席情况
    出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计 7 人，代表公

司有表决权的股份数为 5,807,543 股，占公司有表决权股份总数的

4.19%。

    其中：

    出席现场会议的中小股东和中小股东授权委托代表 0 人，代表公

司有表决权的股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过

网络参与投票的中小股东 7 人，代表公司有表决权的股份数为

5,807,543 股，占公司有表决权股份总数的 4.19%。

    3.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及湖北得

伟君尚律师事务所律师列席会议。

    三、提案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下


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提案做出表决：

       1、审议《关于调整资产证券化方案暨关联交易的议案》。

       表决情况：同意 16,570,848 股，占本次会议有效表决权股份的

100%；反对 0 股；弃权 0 股。

       其中，中小股东表决情况：同意 5,807,543 股，占出席本次股东

大会中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

       公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为关联股

东对本提案回避表决。

       表决结果：审议通过。

       2、审议《关于延长非公开发行 A 股股票方案决议有效期的议案》。

       表决情况：同意 16,570,848 股，占本次会议有效表决权股份的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。

       其中，中小股东表决情况：同意 5,807,543 股，占出席本次股东

大会中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

       公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为关联股

东对本提案回避表决。

       表决结果：该议案经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通
过。

       3、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次

非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》。
       表决情况：同意 45,580,743 股，占本次会议有效表决权股份的

100%；反对 0 股；弃权 0 股。

       其中，中小股东表决情况：同意 5,807,543 股，占出席本次股东

大会中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。


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       表决结果：该议案经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通

过。

       四、律师出具的法律意见

       经湖北得伟君尚律师事务所律师鲁黎、施汉锋验证，公司本次股

东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》

及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、

有效。
       五、备查文件

       1．《武汉三特索道集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大

会决议》；

       2．《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公

司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

       特此公告。



                                武汉三特索道集团股份有限公司

                                        董   事    会

                                      2018 年 7 月 7 日




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