三特索道：2018年第五次临时股东大会决议公告2018-11-10
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2018-58
武汉三特索道集团股份有限公司
2018 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无否决提案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
现场会议召开时间为 2018 年 11 月 9 日（星期五）下午 15:30 时；
网络投票时间为 2018 年 11 月 8 日——2018 年 11 月 9 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018 年 11 月
9 日 9:30——11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2018 年 11 月 8 日 15:00——2018 年 11
月 9 日 15:00 期间任意时间。
2. 现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山一路特 1
号光谷软件园 D1 栋一楼会议室。
3. 召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。
4. 召集人：公司董事会。
1
5. 股权登记日：2018 年 11 月 5 日（星期一）。
6. 主持人：公司董事长卢胜先生。
7. 本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1．股东出席的总体情况
出席会议的股东和股东授权委托代表共计 6 人，代表公司有表决
权的股份数为 45,560,700 股，占公司有表决权股份总数的 32.8563%。
其中：
出席现场会议的股东和股东授权委托代表 2 人，代表公司有表决
权的股份数为 45,524,600 股，占公司有表决权股份总数的 32.8302%。
通过网络参与投票的股东 4 人，代表公司有表决权的股份数为
36,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0260%。
2．中小股东出席情况
出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计 4 人，代表公
司有表决权的股份数为 36,100 股，占公司有表决权股份总数的
0.0260%。
其中：
出席现场会议的中小股东和中小股东授权委托代表 0 人，代表公
司有表决权的股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过
网络参与投票的中小股东 4 人，代表公司有表决权的股份数为 36,100
股，占公司有表决权股份总数的 0.0260%。
2
3.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及湖北得
伟君尚律师事务所律师列席会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下
提案做出表决：
审议《关于修订公司章程的议案》。
表决情况：同意 45,560,700 股，占出席本次会议有效表决权股
份的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份的 0%；弃权
0 股，占出席本次会议有效表决权股份的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 36,100 股，占出席本次会议中
小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议中
小股东有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东
有效表决权股份的 0%。
表决结果：该议案经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通
过。
四、律师出具的法律意见
经湖北得伟君尚律师事务所律师鲁黎、施汉锋验证，公司本次股
东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》
及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、
有效。
3
五、备查文件
1．《武汉三特索道集团股份有限公司 2018 年第五次临时股东大
会决议》；
2．《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公
司 2018 年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 11 月 10 日
4
