证券代码：002159       证券简称：三特索道       公告编号：2019-43

                 武汉三特索道集团股份有限公司
         第十届董事会第二十二次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第二十二次临时会议通知于 2019 年 9 月 12 日以电子邮件、短信、

书面送达等方式发出。会议于 2019 年 9 月 20 日以通讯方式召开。会
议由卢胜董事长主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会全
体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符

合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》、公司《董事会议事规则》
的规定。

    经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

    审议通过公司《关于对参股公司以债权转股权的方式增资暨关联
交易的议案》。

    武夷山三特索道有限公司（以下简称“武夷山公司”）原为公司全
资子公司武汉三特木兰川旅游开发有限公司（以下简称“木兰川公司”）
的全资子公司。2017 年，公司引入外部投资者明道御弘（北京）资

产管理有限公司（以下简称“御弘资本”）对武夷山公司增资控股，使
武夷山公司注册资本由 1,910 万元增加至 7,640 万元，其中，御弘资
本(含其发行的基金产品)出资 5,730 万元，占比 75%；木兰川公司出

资 1,910 万元，占比 25%。
    在武夷山公司股权变更时，武夷山公司尚欠木兰川公司往来款约
1,600 万元。为解决武夷山公司欠公司往来款的问题，避免造成非经
营性资金占用，公司及木兰川公司与武夷山公司控股股东御弘资本作

了多次沟通，制订清欠方案如下：
    鉴于武夷山公司所经营的项目仍处于建设期，为支持项目发展，
木兰川公司将武夷山公司所欠往来款 1,600 万元按 1:1 的比例转为增

加该公司注册资本。本次增资完成后，武夷山公司注册资本为 9,240
万元，其中御弘资本(含其发行的基金产品)出资 5,730 万元，占比
62.01%，木兰川公司出资 3,510 万元，占比 37.99%。

                 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    因公司董事刘丹军先生在武夷山公司担任董事，根据深交所《股
票上市规则》的有关规定，公司本次对武夷山公司增资构成关联交易。

关联董事刘丹军先生回避了本议案表决。
    详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉

三特索道集团股份有限公司关于对参股公司以债权转股权的方式增
资暨关联交易的公告》。
    独立董事对此事项发表了事前认可及同意的独立意见，详见今日

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。


                                武汉三特索道集团股份有限公司
                                         董   事     会

                                       2019 年 9 月 24 日