证券代码：002159       证券简称：三特索道     公告编号：2020-21

               武汉三特索道集团股份有限公司
        第十届董事会第二十九次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第二十九次临时会议通知于 2020 年 3 月 30 日以短信、电子邮件、
书面送达的形式发出，会议于 2020 年 4 月 1 日以通讯方式召开。会
议由董事长卢胜先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司
监事会全体监事列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》、《武汉三特索道集团股份有限公司章程》、《武
汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》等规定。

    经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

    一、审议通过公司《关于转让湖北柴埠溪旅游股份有限公司股权
的议案》；

    同意公司与五峰长禹水务投资开发有限公司签订《湖北柴埠溪旅
游股份有限公司股权转让协议书》，将公司所持全部湖北柴埠溪旅游
股份有限公司 46.84%股权以 10,960 万元的价格转让给五峰长禹水务
投资开发有限公司，并将该议案提交公司股东大会审批。

                同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《武汉三特索道集团股份有限公司关于转让湖北柴埠溪旅游股份有
限公司股权的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议
案》。

    同意公司于 2020 年 4 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会，
审议第十届董事会第二十七次临时会议及本次董事会需提交至股东
大会审议的议案。
                 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东
大会的通知》。
    特此公告。


                                武汉三特索道集团股份有限公司
                                         董    事    会
                                        2020 年 4 月 2 日