证券代码：002160            证券简称：常铝股份           公告编号：2019-031

                       江苏常铝铝业股份有限公司

                   第五届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏常铝铝业股份有限公司第五届监事会第十九次会议，于 2019 年 04 月
10 日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2019
年 04 月 24 日下午 15:00 在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    本次会议由监事会主席汪和奋女士主持，与会监事经过认真审议，以记名
表决方式通过了如下决议：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2018 年
度监事会工作报告》
    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2018 年
年度报告及 2018 年年度报告摘要》
    监事会对公司 2018 年年度报告的内容和编制、审核情况进行了核查，认为
董事会编制和审核江苏常铝铝业股份有限公司 2018 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了 《公司 2018 年
度财务决算及 2019 年度财务预算报告》
    《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》详见《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2018 年
度利润分配方案》
    2018 年公司母公司经营亏损，根据《公司章程》及《关于公司未来三年股
东回报规划（2018 年-2020 年）》的规定，综合考虑 2019 年经营计划、资金需
求等因素，提出利润分配预案：2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以资

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本公积金转增股本。
    五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2018 年
度募集资金存放及使用情况专项报告》
    《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
    六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于续聘立信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》
    鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的执业水平和较好的职
业道德，决定续聘具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为股
份公司 2019 年财务审计机构。
    七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2018
年度内部控制评价报告的议案》
《内部控制自我评价报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2019 年
度使用自有资金购买理财产品的议案》
    《关于 2019 年度使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2018 年度
计提资产减值准备的议案》
    《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于开展资产
池业务的议案》
    《关于开展资产池业务的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
    十一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2019
年第一季度报告全文及正文》
    公司 2019 年第一季度报告全文及正文详见《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。




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    十二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司会
计政策变更的议案》
    《关于公司会计政策变更的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。




    特此公告




                                       江苏常铝铝业股份有限公司监事会
                                           二〇一九年四月二十六日




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