常铝股份：第五届董事会第三十次会议决议公告2019-04-26
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2019-030
江苏常铝铝业股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议
于 2019 年 04 月 24 日下午 14:00 分以现场表决形式召开。会议通知于 2019 年 04
月 10 日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事 7 名，实到董
事 7 名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表
决，并通过以下决议：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2018 年
度总裁工作报告的议案》
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2018 年
度董事会工作报告的议案》
三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2018 年
年度报告全文及其摘要的议案》
《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2018 年
度财务决算及 2019 年度财务预算报告的议案》
《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》详见《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2018 年
度利润分配方案的议案》
2018 年公司母公司经营亏损，根据《公司章程》及《关于公司未来三年股东
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回报规划（2018 年-2020 年）》的规定，综合考虑 2019 年经营计划、资金需求
等因素，提出利润分配预案：2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积金转增股本。
六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于募集资金年度
存放与使用情况鉴证报告的议案》
《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于控股股东及其
他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》
《关联方占用资金专项审计说明》详见《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的执业水平和较好的职业
道德，决定续聘具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为股份
公司 2019 年财务审计机构。
九、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司高管人员
2018 年度薪酬结算报告的议案》，关联董事张平、王伟、朱明回避表决。
公司高管人员 2018 年度薪酬结算情况详见《2018 年年度报告》相关章节。
十、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司高管人员
薪酬及年终经营奖励提取与分配的议案》，关联董事张平、王伟、朱明回避表决。
姓 名 职 务 基本月薪（税前）
张 平 董事长 41666
王 伟 副总裁兼上海朗脉洁净技术股份有限公司董事长 49000
朱 明 总裁兼山东新合源热传输科技有限公司董事长 41666
李健 副总裁 37333
朱振东 副总裁 41666
张伟利 副总裁兼董事会秘书兼财务总监 45833
年终经营奖励用来奖励整个经营团队，包括母公司及各子公司的经营层，年
终经营奖励的提取和分配原则如下：
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根据经营目标完成情况由各公司分别计提经营奖励总额度；
常熟工厂和包头工厂按如下方法计提：
若实现利润总额超出计划利润总额不足 5%的，按利润总额的 2.5%提取，且提
取后不影响计划利润总额；若实现利润总额超出计划利润总额的 5%，按利润总额
的 5%提取，且保证提取额不超过超额利润的 60%；
各全资及控股子公司的计提和奖励方法，由子公司董事会审议经营奖励提取
与分配方案后报母公司审批后实施。
十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2019
年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》
2019 年度与各商业银行签订的 2019 年度综合授信总额度为 625,000 万元，
是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关
的融资合同或文件。
十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2019
年度对子公司提供融资担保的议案》
《关于公司 2019 年度对子公司提供融资担保的公告》详见《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权（关联董事张平回避表决）的结果，
审议通过《关于向控股股东借款的关联交易议案》
《关于向控股股东借款的关联交易公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于 2019 年度
使用自有资金购买理财产品的议案》
《关于 2019 年度使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于 2019 年度
开展商品期货套期保值业务的议案》
《关于 2019 年度开展商品期货套期保值业务的公告》详见《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2018
年度内部控制规则落实自查表的议案》
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十七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2018
年度内部控制自我评价报告的议案》
《内部控制自我评价报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司及子公
司开展金融衍生品业务的议案》
《关于公司及子公司开展金融衍生品业务的公告》详见《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于开展资产池
业务的议案》
《关于开展资产池业务的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于申请国内保
理业务额度的议案》
《关于申请国内保理业务额度的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于 2018 年
度计提资产减值准备的议案》
《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《公司 2019 年
第一季度报告全文及正文》
公司 2019 年第一季度报告全文及正文详见《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二十三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司会计
政策变更的议案》
《关于公司会计政策变更的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二十四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于召开 2018
年度股东大会的议案》
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同意于 2019 年 05 月 20 日召开公司 2018 年度股东大会，《关于召开 2018 年
度股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
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