证券代码：002160           证券简称：常铝股份         公告编号： 2019-093


                    江苏常铝铝业集团股份有限公司

                   第六届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

    江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次
会议于 2019 年 10 月 11 日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出至全体董事。
会议于 2019 年 10 月 22 日上午 9:30 在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方
式召开，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司监事及高级管

理人员列席会议，本次会议由董事长张平先生主持，会议的召集、召开以及参与
表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的
规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司

2019年第三季度报告全文及正文的议案》
    《2019 年第三季度报告正文》及《2019 年第三季度报告全文》详见 2019
年 10 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
与浙江浙银金融租赁股份有限公司拟开展融资租赁业务的议案》

    《关于公司拟开展融资租赁业务的公告》详见2019年10月23日《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                   江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
                                              2019年10月23日