证券代码：002160           证券简称：常铝股份         公告编号： 2020-003


                    江苏常铝铝业集团股份有限公司

                   第六届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

    江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次
会议通知于 2020 年 1 月 5 日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出至全体董
事；会议于 2020 年 1 月 16 日 9：30 在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方
式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长张平

先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及参与
表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的
规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
    二、董事会会议审议情况
    会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集

资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见2020年1
月17日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                   江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
                                        二○二○年一月十七日