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公司公告

远 望 谷:第五届监事会第十一次(临时)会议决议公告2017-05-27  

						                                         第五届监事会第十一次(临时)会议决议公告


    证券代码:002161       证券简称:远望谷        公告编码:2017-046



                 深圳市远望谷信息技术股份有限公司

             第五届监事会第十一次(临时)会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届监事会第十一次(临时)会议通
知于 2017 年 5 月 23 日以电话、邮件方式发出,2017 年 5 月 26 日下午在公司
T2-B 栋会议室以现场举手表决方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事
3 人。会议由监事会李自良先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,会议形成以下决议:

    一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于坏账核
销的议案》

    监事会认为:公司本次坏账核销的决议程序合法,依据充分,符合《企业会
计准则》、《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》(国家税务总局公告[2011]
第 25 号)、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》
(证监会计字[2004]1 号)等法规、部门规章的规定,符合公司实际情况,不存
在损害公司和全体股东利益的情形,同意本次坏账核销事项。

    详情请查阅与本公告同日披露的《关于坏账核销的公告》(刊载于《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网)。

    二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于调整股
票期权激励计划并注销部分股票期权的议案》

    监事会认为:本次调整股票期权激励计划并注销部分股票期权的事由、调整
方法和表决程序符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016 年度股票期
权激励计划(草案)》等规定,同意公司实施本次股票期权激励计划的调整和部
                                        第五届监事会第十一次(临时)会议决议公告


分股票期权的注销。

    详情请查阅与本公告同日披露的《关于调整股票期权激励计划并注销部分股
票期权的公告》(刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨
潮资讯网)。

    三、备查文件:

    1、第五届监事会第十一次(临时)会议决议




    特此公告。




                               深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会
                                         二〇一七年五月二十六日