第五届董事会第三十三次（临时）会议决议公告


 证券代码：002161           证券简称：远望谷               公告编号：2018-094



                深圳市远望谷信息技术股份有限公司

          第五届董事会第三十三次（临时）会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三十三次（临时）会议通知于 2018 年 8 月 31 日以电话及电子邮件的方式发出，
并于 2018 年 9 月 4 日以通讯表决的方式召开。董事会会议应出席的董事人数 7
人，实际出席会议的董事人数 7 人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持，
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定。
经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于为境外
全资孙公司贷款提供担保的议案》

    详情请查阅与本公告同日披露的《关于为境外全资孙公司贷款提供担保的公
告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯
网）。

    本议案需提交股东大会审议。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请股
东大会授权董事会具体办理为 BTK Pte.Ltd.提供担保事项的议案》

    为提高整体工作效率、有序地推进本次担保相关工作，公司董事会提请公司
股东大会授权董事会在相关法律法规、部门规章及其他规范性文件规定的范围内
办理与本次担保有关的全部事宜，包括但不限于：

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    （1）办理本次内保外贷相关的政府部门审批及备案程序；

    （2）修改、补充、签署、递交、执行与本次内保外贷有关的一切协议和文
件；

    （3）应相关政府主管部门的要求或根据监管部门新发布的相关法规对本次
内保外贷具体金额、方案、文件等进行相应调整；

    （4）在法律、法规、有关规范性文件及《章程》允许范围内，办理与本次
内保外贷有关的其他事宜。

    本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

    本议案需提交股东大会审议。

       三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<
深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程>的议案》。

    详情请查阅与本公告同日披露的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》
（2018 年 9 月）和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程修订对照表》（刊
载于巨潮资讯网）。

    本议案需提交股东大会审议。

       四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提议召
开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定
于 2018 年 9 月 20 日（星期四）14:00 在深圳市南山区粤海街道高新南十道 63
号高新区联合总部大厦 27 楼会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，会议采用
现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    详情请查阅与本公告同日披露的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的
通知》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网）。


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    五、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十三次（临时）会议
决议。




   特此公告




                               深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
                                                 二〇一八年九月五日




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