第五届董事会第三十九次（临时）会议决议公告


 证券代码：002161           证券简称：远望谷            公告编号：2018-144



                深圳市远望谷信息技术股份有限公司

          第五届董事会第三十九次（临时）会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三十九次（临时）会议于 2018 年 11 月 30 日以电话、电子邮件方式发出，并于
2018 年 12 月 3 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事人
数 6 人，实际出席会议的董事人数 6 人，独立董事王滨生先生、狄瑞鹏先生、张
大志先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

    一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于与深圳
市远望谷实业发展有限公司签订<资产出售协议补充协议>的议案》，关联董事陈
光珠女士和徐超洋先生对本议案回避表决。

    详情请查阅与本公告同日披露的《关于与深圳市远望谷实业发展有限公司签
订<资产出售协议补充协议>的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
    独立董事对本提案发表了事前认可意见和独立意见，详情请查阅与本公告同
日披露的《独立董事关于第五届董事会第三十九次（临时）会议相关事项的事前
认可意见》及《独立董事关于第五届董事会第三十九次（临时）会议相关事项的
独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

    二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于授权相
                                        第五届董事会第三十九次（临时）会议决议公告


关部门办理资产出售事项相关事宜的议案》。

    公司董事会授权公司各相关部门，在法律法规、部门规章及其他规范性文件
规定的范围内办理与资产出售事项相关事宜，包括但不限于：

    （1）配合毕泰卡文化科技（深圳）有限公司完成工商变更及备案程序；
    （2）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与
资产出售事项相关的其他事宜。

       本授权自本次董事会会议审议通过后，至资产出售事项办理完结为止。

       三、备查文件

       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十九次（临时）
会议决议；
       2、独立董事关于第五届董事会第三十九次（临时）会议相关事项的事前认
可意见；
       3、独立董事关于第五届董事会第三十九次（临时）会议相关事项的独立意
见。
    特此公告。




                                  深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
                                              二〇一八年十二月四日