第五届监事会第三十次（临时）会议决议公告


证券代码：002161             证券简称：远望谷            公告编号：2019-012



                   深圳市远望谷信息技术股份有限公司

           第五届监事会第三十次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
三十次（临时）会议通知于 2019 年 1 月 30 日以电话及电子邮件的方式发出，并
于 2019 年 1 月 30 日在公司会议室以现场举手表决方式召开。
    根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）第
一百四十七条，监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议
召开 3 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时
通知召开会议。
    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李自良先
生召集并主持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

    会议逐项审议通过了《关于修订<回购公司部分股份的方案>的议案》。

    1、拟回购股份的目的及用途

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、拟回购股份的方式

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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       3、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       4、拟用于回购的资金来源

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       5、拟回购股份的价格、价格区间或定价原则

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       6、拟回购股份的实施期限

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第三十次（临时）会议决
议。


    特此公告。




                                  深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会
                                         二〇一九年一月三十一日