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公司公告

远 望 谷:独立董事关于第五届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见2019-04-27  

						                         独立董事关于第五届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见



                深圳市远望谷信息技术股份有限公司

             独立董事关于第五届董事会第四十五次会议

                      相关事项的事前认可意见
    深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)将于2019年4月25
日召开第五届董事会第四十五次会议,根据《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独
立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等有关规定,我们作为公司独立
董事,基于独立判断立场,对公司2019年度日常关联交易预计事项发表事前意见
如下:

    鉴于公司董事长陈光珠女士在成都普什信息自动化有限公司担任董事职务;
高级副总裁成世毅先生在河南思维自动化设备股份有限公司担任董事职务。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条、10.1.6条和公司《关联交易管理办法》
等相关规定,上述公司为远望谷的关联法人。

    2019年度预计发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常
交易,不存在损害公司和中小股东利益的情形,没有违反国家相关法律法规的规
定,不会对公司独立性产生影响。

    因此我们同意将《关于公司2018年度日常关联交易确认暨2019年度日常关联
交易预计的议案》提交公司第五届董事会第四十五次会议审议。董事会审议上述
日常关联交易时,关联董事陈光珠女士应回避表决。




                                          独立董事:王滨生、狄瑞鹏、张大志
                                                     二〇一九年四月十五日